Gregory Gurtovoy Arrested on Suspected Fraud

The Israel Securities Authority is questioning Gregory Gurtovoy on alleged fraud and money laundering offenses.

The senior executive at Israeli food manufacturer G. Willi-Food International (Nasdaq: WILCF; TASE: WLFD) who is being questioned on fraud and money laundering has been named as Gregory Gurtovoy. He recently acquired Willi-Food through his holdings company Israel 18 and BGI from fellow Ukrainian Alexander Granovsky. Gurtovoy has had his remand extended by the court until midday Friday.

The Israel Securities Authority suspects him of reporting violations, false reporting, aggravated fraud and money laundering. The alleged violations involve hundreds of millions of dollars.

According to the papers filed with the court, these offenses have been committed since 2013. This morning Israel Securities Authority officials raided Willi-Food’s offices in Yavne. Gurtovoy is suspected, together with others, of taking millions of dollars out of Willi-Food and investing it in assets abroad.

Willi-Food declined to comment on the report. “Reuters” reports that Gurtovoy is also managing partner of GHP Group, a private investment bank in Ukraine.

Willi-Food’s share price fell 5.24% on Nasdaq last night to $3.95, giving a market cap of $51.78.

2 replies
  1. Joe Levin
    Joe Levin says:

    בכיר נוסף חשוד בפרשת ויליפוד. יוסי שניאורסון, דירקטור בויליפוד ומנכ”ל BGI בין אוגוסט 2012 ליולי 2015, שוחרר היום (ה’) למעצר בית של ארבעה ימים, לאחר שנחקר ברשות לני”ע בקשר לפרשת ויליפוד.

    שניאורסון חשוד שפעל יחד עם גריגורי גורטובוי, שנעצר אתמול, וגורמים נוספים כדי להוציא מקופת ויליפוד כספים שלא כדין. על פי ממצאי חקירת רשות ני”ע, במהלך ינואר 2016, הועברו מחשבון חברת בת של ויליפוד 3 מיליון דולר לטובת השקעה לכאורה באג”ח של חברה באירופה, בתחום שאינו קשור לחברה. על פי החשד סכום זה שימש כערובה להלוואה שניתנה לצרכיו האישיים של גורטובוי.

    במסגרת פרשה נוספת, קיימים ממצאים לפיהם מאז 2013 גרם שניאורסון לעיוות הדוחות הכספיים של BSD, חברה בת של “ישראל 18”, בעשרות מיליוני שקלים.

    אתמול נעצר ונחקר גם גרגורי גורטובוי, איש העסקים שרכש לאחרונה את ויליפוד באמצעות חברת האחזקות שלו “ישראל 18”. על-פי רשות ניירות ערך, גורטובוי ושניאורסון חשודים בביצוע עבירות דיווח, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. היקף העבירות עומד על מאות מיליוני דולרים.

    על-פי רשות ני”ע, הפעילות העבריינית של גורטובוי מתמשכת מאז 2013. ממצאי החקירה עולה כי ל”ישראל 18″ יש חובות משוערים של כ-50 מיליון שקל לגורמים מהם רכשה כ-20% ממניות BSD, וכי ל- BGI יש חוב של 7.2 מיליון שקל שמועד פירעונו קרוב. על-פי הממצאים, פיקדונות החברה המוצגים בדוחות הכספיים של BGI כנכסים שוטפים אינם נזילים.

    החשד הוא כי בתקופה המדוברת פעל גורטובוי יחד עם גורמים נוספים כדי להוציא מקופת החברה-הבת של ויליפוד סכומים של מיליוני דולרים ולהשקיע אותם בנכסים בחו”ל. ככל הידוע, מדובר בין היתר על העברת כספים חשודה שבוצעה בשבועות האחרונים מקופת חברה-בת של ויליפוד, כנראה במטרה להשקיע בבית-מלון באירופה שמצבו כלל לא ברור. זאת, כך נראה, ללא ידיעת חברי הדירקטוריון ובזמן שעיסוקה של החברה אמור להיות תחום המזון.

  2. Joe Levin
    Joe Levin says:

    מנכ”ל פירמידת BGI לשעבר, יוסי שניאורסון, שוחרר הערב למעצר בית לתקופה של ארבעה ימים. שניאורסון נחקר כבר אתמול (ד’) בידי חוקרי רשות ני”ע, אך שוחרר בתנאים מגבילים. אתמול נעצר גם בעל השליטה ב-BGI, גרגורי גורטובוי.

    גורטובוי ושניאוסון חשודים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ועבירה על חוק איסור הלבנת הון.

    הרשות חושדת כי גורטובוי ושניאורסון, ואולי גם בכירים נוספים ב-BGI, ביצעו עבירות מרמה מתוחכמות וגלובליות, כשעיקרם היה הברחת נכסים מתוך חברות בפירמידה, והסתרתה על ידי רישום כוזב בדו”חות הכספיים. ההעברות לכאורה מיוחסות אחורה עד לימים בהם נשלטה הפירמידה על ידי האוליגרך האוקראיני המסובך, אלכסנדר גרנובסקי.

    שינוארסון, איש עסקים חרדי, כיהן לאורך השנים בתפקידים שונים ב-BGI, והיה הדמות המרכזית בה. שינאורסון נחשב כמקורבו של גרנובסקי ונחשב לאיש סודו הקרוב. שניאורסון מחזיק (5%) לצד גרנובסקי בעבר וגורטובי היום (95%) את מניות ישראל 18 – החברה הפרטית השולטת ב-BGI.

    בדיון בבית המשפט הערב הרשות ביקשה כי תנאי השחרור של שינאורסון יוגבלו בשל “החשש לשיבוש ולהימלטות מאימת הדין”. ברשות הדגישו כי החשד “מתחדד לנוכח מערכת היחסים המקצועית ההדוקה בין החשוד ובין מעורבים נוספים בארץ ובחו”ל”. בדיון נקבע כי שניאורסון יפקיד ערבות בגובה של 100 אלף שקל, וכן יהיה רשאי לצאת לתפילות בבית הכנסת הקרוב לביתו בכפר חב”ד.

    אמש, חקירה מסועפת שניהלה בחודשים האחרונים רשות ני”ע כנגד פירמידית החברות BGI נהפכה לגלויה, לאחר שרשות ני”ע עצרה את בעל השליטה, גרגורי גורטובוי, בחשד לעבירות שונות.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply