20 Israelis Arrested For Huge International Money Laundering Scam

Police arrested 20 Israelis on suspicions of participating in a large international fraud and blackmail network that scammed tens of millions of dollars and euros from companies around the world.

Police believe that the suspects posed as executives of companies and provided creditors with fraudulent bank accounts.

While the alleged network’s operational center is in Israel, the network is connected to areas around the world.

Police said the suspects used computer platforms to falsely represent themselves as foreign companies, with profits numbering in the tens of millions of dollars and euros, transferred from abroad to Israel.

The suspects are said to have forged documents, used straw men to open bank accounts, and used fictitious company names and protected their collaborators abroad using blackmail and extortion.

The 20 suspects are accused of committing fraud, fraud in aggravated circumstances, extortion, aggravated forgery, conspiracy to commit a crime, tax offenses, managing a criminal organization, and money laundering.

The suspects will be brought to the Rishon Lezion Magistrates Court on Wednesday where police are seeking to extend their remands.

Lawyer Coby Margolov who represents one of the accused said he believes the charges are a police publicity stunt.

“Mostly the charges that my client is accused of is for publicity of the police of Israel and the Lahav 433 [investigative] unit,” Margolov told TOT, “I have a significant doubt of the existence of actual evidence in this case.”

“The findings of this undercover investigation that was conducted for over a year and a half, found that the activity of this network is ongoing, wide-ranging and embraces many countries,” a police spokeswoman for the Intelligence and Investigations Division said in a statement.

Police said that Israel is becoming a center for these type of online international fraud offenses.

“These international scams, known as “social engineering” and performed in various ways, are an international fraud method which is gaining momentum in recent years,” the police said in a statement, adding that that the offenses are “creating unprecedented damage to the image of the state of Israel as a center for exporting these types of fraud offenses.”

The national police fraud unit headed the investigation in cooperation with the Israel Tax Authority and the Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority, accompanied by Tel Aviv State Prosecutor’s Office.

2 replies
  1. Joe Levin
    Joe Levin says:

    Have you ever wondered about the people who lurk behind scam emails asking for mysterious wire transfers, or who post ads for suspiciously cheap cars that never materialize after the buyer sends a payment? Today, the Department of Justice outed a few of these unscrupulous type, indicting 19 people for allegedly laundering money and perpetrating a variety of international financial scams.

    A total of 16 suspects were arrested in five countries — the U.S., Hungary, Bulgaria, Germany, and Israel — to answer for alleged crimes that occurred between 2010 and 2016. One suspect was already in custody, leaving two still at large.

    Law enforcement was reportedly able to able to return to the victims — or stop mid-transaction — $56 million in funds, but the people indicted were responsible for $13 million in fraudulent payments from over 170 victims.

    The portfolio of scams they’re accused of running is diverse, and includes:

    Fake vehicle scams. The perpetrators of this scam allegedly listed imaginary vehicles for sale, getting prospective buyers through the whole sale process and, of course disappearing after withdrawing money sent through a wire transfer from their accounts.

    Business Email Compromise scams. We’ve also referred to this as the CEO scam or boss scam. Someone impersonating the boss over email asks a midlevel employee to initiate a wire transfer that is not to an actual vendor of the company. The fake boss might emphasize the secrecy of the transaction to discourage the targeted employee from checking with anyone else before sending the cash.

    Money Laundering. Ill-gotten money has to be made legitimate, and people who are part of this alleged conspiracy have been accused of using an informal money-transfer (hawala) system to move cash around, and also engaging in other money laundering activity.

  2. Joe Levin
    Joe Levin says:

    ‘הנדסה חברתית’ – זהו שם הקוד לתופעה בינלאומית שמדאיגה את גופי הביטחון והביון ברחבי העולם. הדרך להתמודד עם השיטה לא פשוטה והבוקר (רביעי) קיבלנו הוכחה לכך, עם חשיפת פרשת ענק חובקת עולם של סחיטה והונאת סייבר בסכומים של עשרות מיליוני דולרים – בשיטת ה”הנסדה החברתית”, בה מעורבים עשרות בני אדם מישראל ומהעולם.

    חוקרי המשטרה עצרו 20 בני אדם בחשד למעורבות בפרשה. ל”בחדרי חרדים” נודע כי בין העצורים ישנו גם חרדי, תושב שכונת רמת שלמה בירושלים, בשנות ה-30 לחייו. בשלב זה הוטל צו איסור פרסום על שמו. מעצרו הוארך בשמונה ימים.

    כאמור, הבוקר נחשף כי כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע הונאות בינלאומיות בעשרות מיליוני דולרים ויורו, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון.

    לצורך פעילותם עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו”ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.

    מממצאי חקירה סמויה, אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי, עלה כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות.

    כספי ההונאה הועברו מחו”ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. כאמור, היקף ההונאות, שעולה בפרשיה זו, נרחב ועומד על עשרות מיליוני דולרים ויורו.

    הונאות בינלאומיות אלה נעשו בשיטת “הנדסה חברתית” ומבוצעות באופנים שונים, הינן בגדר שיטת הונאה בינלאומית אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה. על כן מהווה המאבק בתופעת פשיעה זו יעד חשוב של משטרת ישראל והיא מקפידה לנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בכלל האמצעים העומדים לרשותה.

    החקירה נוהלה על ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב. מעצרם של החשודים הוארך בשישה עד 13 ימים, חלקם עדיין נידונים בבית המשפט.

    כאמור, שיטת הפעולה של הרשת נעשתה בשיטת ה”הנדסה החברתית” – שיטה שלמעשה עוקפת את הצורך בפריצה טכנולוגית למחשבים ולשרתים. השיטה מבוצעת במספר דרכים ומושתת על ה”באגים” האנושיים, כך שהנעקצים עושים את העבודה עבור ההאקרים.

    בין סוגי ההתקפות קיימים: “פישינג” (דייג), איסוף מידע, הסחת דעת, פיתוי ועוד. השימוש בפיתוי נעשה בדרך כלל על ידי טקסט שמשכנע את המשתמש להוריד תוכנה/שיר/משחק/סרטון או ללחוץ על קישור וכך מצליחים ההאקרים לקבל גישה למקום אליו הם מכוונים.

    בדייג – “פישינג”, מצליחים ההאקרים לגרום לנעקץ לתת להם – ללא ידיעתו כמובן – נתונים רגישים כמו מספר חשבון בנק, סיסמאות ועוד. השיטה מבוצעת לרוב על ידי הקמת אתר אינטרנט מזויף, בעל מראה דומה לדף אינטרנט אמיתי של חברות שונות המספקות שירותים שונים.

    הנעקץ לא יודע כי הוא נמצא באתר מזוייף ומזין את פרטיו האישיים – פרטים שמגיעים ישירות להאקרים בהם ניתן לעשות שימוש ולהיכנס לחשבונות מייל, בנק ועוד. בדרך כלל ינסו ההאקרים לטשטש את עקבות הפעולה כדי להותיר בידיהם מספיק זמן לכניסה לחשבונות של הנעקץ.
    לשם כך, ההאקרים גורמים לנעקצים לחשוב שלא נעשה דבר פסול באמצעות העברה אל האתר האמיתי.

    הדרך היחידה להתמודד עם השיטה היא העלאת המודעות בקרב העובדים בחברות השונות לשיטת ההנדסה החברתית. מנהלי החברות מבינים בשנים האחרונות כי זו הדרך היחידה להתמודד עם התופעה ומנסים להסביר לעובדים את הסכנה הטמונה בהעברת מידע ברשת ולנסות לזהות בקשות ואתרים חשודים.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply