Israeli Diamond Tycoons Mentioned In Leaked Panama Papers

The Israeli billionaire Dan Gertler, who made his fortune in diamonds and mining, is mentioned more than 200 times in the Panama Papers.

Gertler is among some 600 Israeli companies and 850 Israeli shareholders listed in the leaked documents of Panamanian law firm Mossack Fonseca, a leader in establishing shell companies that often serve to conceal the ownership of assets.

Gertler is mentioned in connection to a number of companies, and registered as a beneficiary for some of them. Mossack Fonseca’s internal correspondences includes a draft of a contract between Gertler and a company called Callery Resources, seemingly for consultation on a mining deal in the Congo.

TOT investigation has found that this company is controlled by Yitzhak Abuhatzeira, son of millionaire Rabbi David Abuhatzeira and apparently one of Gertler’s closest associates.
The leaked documents also show that the Panama-based law firm had stopped representing Gertler due to alleged investigations into his companies.

In 2011 Gertler was at the center of an extensive correspondence between various figures in Mossack Fonseca. According to the files, the law firm failed to carry out a due diligence examination before registering two Panamanian companies, Burford Commercial S.A. and Norseville Estates S.A.

The two companies were registered at an unusual request of a Swiss law firm. Only after registration did Mossack Fonseca find out that the beneficiaries of both companies were “Anat Gertler, her husband Dan and their children.”

After this discovery, the head of the firm’s client department sent an email recommending the firm immediately stop working with these companies and halt cooperation with the Swiss firm that represented them.

“…We discovered that the [beneficial owner] is a Mr. Dan Gertler who is an Israeli diamond dealer under investigation… His name is plastered all over the internet and we have entities of his with our [British Virgin Islands] license that are currently under investigation by the BVI Financial Securities Commission,” the email says.

Another email says Gertler is suspected of bribing Yisrael Beiteinu leader Avigdor Lieberman; a correspondence from 2011 confirms that Mossack Fonseca ceased representing the companies.

Emails sent in 2015 again mention Gertler’s name. They include a draft of a contract between Gertler and a Panamanian company Callery Resources, which was registered by Mossack Fonseca in January of that year.

According to the contract, Callery provided valuable consultation services to Rowny Asset Limited and other companies “associated” with Gertler on mining in Congo’s Katanga Province.

The outcome of the consultation was the creation of a company called Mumi, which was jointly owned by Rowny and the mining giant Glencore. Mumi’s holdings in Katanga are estimated to be $1.8 billion. The contract states that Rowny received a dividend from Mumi in the last quarter of 2014.

In the contract, Gertler also undertakes to “recommend” that Rowny to pay Callery $10 million for its services, with further payments if additional dividends are received from Mumi. Callery’s power of attorney is signed by one Yitzhak Abuhatzeira of Ramat Gan, according to the leaked papers.

Yitzhak Abuhatzeira is the son of David Abuhatzeira, formerly Nahariya’s chief rabbi. In 2012 Rabbi Abuhatzeira’s fortune was valued at 750 million shekels by Forbes Magazine and he was listed as Israel’s second wealthiest rabbi. David Abuhatzeira is also the grandson of Rabbi Israel Abuhatzeira, known as the “Baba Sali.”

Although Rabbi Abuhatzeira usually avoids being endorsing with a specific political party, in the last elections he openly supported Shas.

The rabbi is known as one of Gertler’s confidants. Three years ago he reportedly spent a weekend in Bnei Brak, where Gertler lives, to take part in the diamond merchant’s son’s bar mitzvah.

Gertler is also reportedly a frequent guest at the Abuhatzeira family’s celebrations.

There is no evidence in the files that the contract draft has been signed or implemented. Gertler refused to answer questions on the matter and Yitzhak Abuhatzeira was unavailable for comment.

Gertler isn’t the only diamond merchant associated with companies that were registered by Mossack Fonseca.

Lev Leviev, for example, is named in the files as the owner of Lexinter International Inc., which holds shares in Vauxhall Securities Inc., a company registered in the British Virgin Islands.

The extensive activities of diamond and mining tycoon Benny Steinmetz, his brother Daniel Steinmetz and their business partner Nir Livnat are mentioned in hundreds of Mossack Fonseca documents.

Internal correspondences between the law firm and Diacore, part of Steinmetz’s diamond group BSGR, identify Construction Minister Yoav Galant as a confidant of Steinmetz.
In view of this, the law firm requested the company to provide “the pertinent explanations related to the information found.”

Galant’s office said in response that “Galant doesn’t know Daniel Steinmetz, he saw him a few times in social circumstances.

Benny Steinmetz has been a friend of Galant’s for many years to this day.”

The leaked files, which were obtained by the German newspaper Süddeutsche Zeitung and shared by the International Consortium of Investigative Journalists with TOT and other media organizations, provide a glimpse of the economy that until now had been hidden from the Israeli public.

1 reply
  1. Joe Levin
    Joe Levin says:

    המיליארדר הישראלי דן גרטלר, שעשה את הונו בעסקי יהלומים ומכרות, מוזכר למעלה ממאתיים פעמים במסמכי פנמה. שמו עולה בהקשר למספר חברות, כאשר בחלקן הוא נרשם כמוטב. בכמה מהתכתובות הפנימיות של פירמת “מוסאק פונסקה”, ממנה הודלפו המסמכים, נמצאת גם טיוטת חוזה בין גרטלר לחברה בשם Callery, לכאורה עבור ייעוץ על עסקת מכרות בקונגו. תחקיר “הארץ” מעלה שמדובר בחברה הנשלטת על ידי יצחק אבוחצירא – בנו של הרב דוד אבוחצירא, הנחשב לאחד המקורבים ביותר לגרלטר. עוד עולה מהמסמכים, כי משרד עורכי הדין הפנמי התפטר בעבר מייצוגו של גרטלר, וזאת בשל מה שהוגדר בתכתובות פנימיות בפירמה כחקירות נגד חברות שלו.

    בשנת 2011 עמד גרטלר במרכזה של התכתבות ענפה בין גורמים שונים במוסאק פונסקה. על פי המסמכים המודלפים, מוסאק פונסקה לא ביצעה בדיקת נאותות לפני רישומן של שתי חברות פנמיות: Burford Commercial S.A ו-Norseville Estates S.A. הדבר נעשה בעקבות בקשתו יוצאת הדופן של משרד עורכי הדין השוויצרי שביקש לרשום את החברות. בהתכתבות הפנימית נכתב כי רק בדיעבד ולאחר רישום החברות התברר למוסאק פונסקה כי המוטבים של שתי החברות הם “ענת גרטלר, בעלה דן וילדיהם”.

    לאחר הגילוי שלח מנהל מערך הלקוחות של הפירמה דואר אלקטרוני ובו המליץ שהמשרד יתפטר מיד מייצוג החברות הללו ויפסיק את שיתוף הפעולה עם משרד עורכי הדין שרשם אותן. “גרטלר הוא יהלומן ישראלי הנמצא תחת חקירה. השם שלו נמצא בכל רחבי האינטרנט. חברות שלו הרשומות על ידנו באיי הבתולה הבריטים נמצאות כרגע תחת חקירה… לא ירחק היום שהרשויות הפנמיות יחקרו את החברות הללו”, כתב. במייל אחר מוזכר כי גרטלר נחשד במתן שוחד לאביגדור ליברמן. ואכן, תכתובת משנת 2011 מאשרת שמוסאק פונסקה התפטרה מייצוג החברות.

    אלא ששמו של גרטלר שב ועולה במאגר גם בהתכתבויות מאוחרות יותר. מיילים שנשלחו בשנת 2015 כוללים טיוטת חוזה בין חברה פנמית בשם Callery Resources Group (שנרשמה על ידי מוסאק פונסקה בינואר אותה השנה) לבין גרטלר. על פי החוזה, בשנים שקדמו לחתימתו סיפקה Callery והבעלים שלה שירותי ייעוץ יקרי ערך ל”חברות הקשורות” לגרטלר ובמיוחד לחברה בשם Rowny Asset Limited בקשר למכרות במחוז קטנגה בקונגו. על פי החוזה, הייעוץ סייע להקים חברה משותפת בשם Mumi, שבה שותפות Rowny וענקית המכרות גלנקור. אחזקותיה של Mumi בקטנגה מוערכות בשווי של 1.8 מיליארד דולר. על פי החוזה, ברבעון האחרון של שנת 2014 קיבלה Rowny דיבידנד מ-Mumi. גרטלר מתחייב בחוזה “להמליץ” ל-Rowny לשלם ל-Callery עשרה מיליון דולר על שירותיה, וכן להמליץ על תשלומים נוספים אם דיבידנדים נוספים יתקבלו מ-Mumi. לפי המסמכים המודלפים, מי שחתום על ייפוי הכוח של Callery הוא יצחק אבוחצירא, המתגורר ברמת גן. במסמכים אין הוכחה לכך שטיוטת החוזה נחתמה או יצאה אל הפועל.

    יצחק אבוחצירא הוא בנו של הרב דוד אבוחצירא, לשעבר רבה הראשי של נהריה. בשנת 2012 נאמד הונו של הרב דוד אבוחצירא בכ-750 מיליון שקל על ידי המגזין פורבס, והוא דורג במקום השני ברשימת הרבנים העשירים בישראל. הוא גם נכדו של רבי ישראל אבוחצירא (“הבבא סאלי”). אף שבדרך כלל הרב אבוחצירא מתרחק מזיהוי מפלגתי, בבחירות האחרונות הוא קרא להצביע לש”ס. שמו של אבוחצירא האב עולה תדירות כאחד מהמקורבים לגרטלר. כך למשל, לפני כשלוש שנים דווח שהרב בילה סוף שבוע בבני ברק, מקום מגוריו של גרטלר, כדי שיוכל להשתתף בחגיגות בר המצווה של בנו של היהלומן. פרסומים אחרים מצביעים על כך שגרטלר הוא אורח תדיר באירועים של משפחת אבוחצירא.

    גרטלר איננו היהלומן היחיד שחברות הקשורות אליו נרשמו על ידי מוסאק פונסקה. לב לבייב, למשל, מוזכר בהם כבעלים של חברת Lexinter International Inc, שבעצמה מחזיקה מניות בחברת Vauxhall Securities Inc שנרשמה באיי הבתולה הבריטיים. במאות ממסמכי מוסאק פונסקה מוזכרת גם פעילותו הענפה של טייקון היהלומים והמכרות בני שטיינמץ, אחיו דניאל שטיינמץ ושותפם לעסקים ניר לבנת. אחת ההתכתבויות הפנימיות בין משרד עורכי הדין לחברת Diacore, חלק מקבוצת היהלומים של שטיינמץ (BSGR), מזכירה את שר הבינוי והשיכון יואב גלנט כמקורב לדניאל שטיינמץ. “לאור הממצאים הללו”, כותבים אנשי מוסאק פונסקה ממשרדיהם בז’נווה, “נעריך את התייחסותכם המהירה… לקשריו של דניאל שטיינמץ למר גלנט”. ממשרדו של שר השיכון נמסר ל”הארץ” בתגובה כי “גלנט לא מכיר את דניאל שטיינמץ, והוא ראה אותו פעמים בודדות בנסיבות חברתיות. בני שטיינמץ חבר של גלנט מזה שנים רבות ועד היום”.

    עו”ד בעז בן צור מסר מטעמו של גרטלר כי “לפי בדיקה ראשונית, בשתי החברות הנזכרות ממילא לא היתה פעילות, והן הוחזקו כחברות מדף (השימוש בחברות מדף במסגרת עסקים בינלאומיים הינו דבר שבשגרה). כמו כן, לא ידוע למרשי על טענות כלשהן כפי המצוין בפנייתכם בנוגע להפסקת ייצוג. בהקשר זה נציין, כי חברות הקשורות בנאמנות לטובת משפחת גרטלר מעורבות בעסקים בהיקף ניכר, בין היתר, עם חברות ציבוריות גלובליות מהשורה הראשונה. המוניטין של מר גרטלר נבחן ללא הפסקה ונמצא ללא דופי, ועסקיו מנוהלים בהתאם לדין ולדרישות של הרשויות”.

    באשר לטיוטת החוזה נמסר כי “החוזה לא נחתם על-ידי מר גרטלר, וממילא לא קויים. בהתאם לכך, גם לא הועברה תמורה כספית למר יצחק אבוחצירא או לחברה מטעמו. מר יצחק אבוחצירא הועסק בעבר (עד לפני כשנה) בחברת ייעוץ זרה הקשורה למר גרטלר, וריכז מיזמים מטעמה. מר אבוחצירא מילא את תפקידו בצורה טובה ומשביעת רצון. הוא אינו עובד היום בחברה הקשורה למשפחת גרטלר”. עוד נאמר כי “הרב דוד אבוחצירא הוא רבו של מר גרטלר מזה שנים רבות. הקשר ביניהם הינו קשר שבין אדם מאמין לבין רבו, ואינו קשור לפעילות עסקית”.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply